De acordo com a investigação, as transações financeiras efetuadas pelo grupo são incompatíveis com a vida de luxo que ostentam.
Fonte: Rossy Ledesma da Rádio Fronteira 94.3 FM / 570 AM
Última atualização: 2024/04/04 2:53:45Fonte: Rádio Fronteira 94.3 FM / 570 AM
A Polícia Federal de Dionísio Cerqueira deflagrou na manhã de quarta-feira, dia 03, a Operação “Ápis”, visando desarticular um esquema criminoso de descaminho, contrabando de mercadorias importadas ilicitamente pela fronteira Brasil-Argentina, e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira e Barracão, além do bloqueio de valores nas contas dos investigados, totalizando R$ 5.867.877,36. Também foram apreendidos três veículos de luxo, um caminhão e uma moto.
A investigação constatou que os suspeitos introduziam no país e comercializavam diversas mercadorias argentinas de maneira ilícita, principalmente vinhos e gado bovino. Com os lucros das atividades criminosas, os envolvidos tentavam legalizar o dinheiro adquirido através da compra e venda de imóveis e veículos de luxo, utilizando terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos. As movimentações financeiras investigadas não condiziam com a renda declarada e o estilo de vida ostentado pelos suspeitos.
Os investigados enfrentam acusações de descaminho, contrabando e lavagem de dinheiro, crimes que acarretam penas máximas de até 19 anos de prisão. A Polícia Federal continua diligenciando para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente o esquema criminoso.
Fonte: Rádio Fronteira 94.3 FM / 570 AM
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